thumbnail

“Мастер-банк” требует опровержения сведений, опубликованных департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД о сотруднице банка, обвиняемой в финансовых преступлениях. Информация, опубликованная 14 марта и обвиняющая сотрудницу “Мастер-банка” в финансовых преступлениях, содержит ложные сведения, порочащие деловую репутацию банка и противоречит Конституции РФ, пишет РБК в четверг, 17 марта, со ссылкой на представителя Мастер-банка.

Как ранее ER-Portal.ru, ДЭБ МВД России в понедельник специалиста Мастер-банка в незаконной банковской деятельности с оборотом 500 млн рублей в день. По версии следствия, Мэри Теванян оказывала банковские услуги некой группе, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Кроме того, женщина заблаговременно предупреждала своих “компаньонов” о решениях Росфинмониторинга заблокировать счет той или иной фирмы-однодневки.

Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен они требовали 3,5-5% от суммы, а за 8% преступники брались даже за бюджетные средства. Таким образом, ежедневно преступники обналичивали более 500 млн рублей.

“Это сообщение содержит ложные сведения, которые порочат деловую репутацию банка и вредят его финансовой деятельности. Кроме того, такая информация противоречит презумпции невиновности, о соблюдении которой в последнее время все чаще говорят в Кремле, как о критерии цивилизованного государства”, - сказал в четверг представитель банка.

Он напомнил, что пока вина обвиняемого не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством порядке, считать и называть его виновным считается неправомерным, кроме как после вступившего в силу приговора суда.

Банк уже направил официальное письмо министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву с жалобой на действия сотрудников ДЭБ МВД, с требованием об опровержении размещенной информации.

Кроме того, представитель кредитной структуры подчеркнул, что не исключает обращения банка в суды с иском о защите деловой репутации.

“Некоторые обвинения в адрес Теванян со стороны ДЭБ МВД с профессиональной точки зрения выглядят совсем неправдоподобно. Например, “при появлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях - информировала участников группы о блокировании операций по подставным расчетным счетам”, - отметил представитель банка.

“Эта информация говорит либо о непрофессионализме сотрудников ДЭБ МВД, распространяющих непроверенные сведения, либо о заказном характере этих действий. Кстати, последнее подтверждает и категоричный тон информации”, - заключил представитель банка.

Добавим, что Теванян помещена под домашний арест, ей предъявлено обвинение по статье “незаконная банковская деятельность”. Ей грозит до семи лет заключения.